一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）黨委組織整改落實情況
德晟集團黨委堅持把巡察整改落實作為當前一項重大政治任務，認真、扎實、徹底地整改落實巡察反饋問題，做到政治上清醒、思想上重視、行動上有力，不回避、不敷衍、不推諉、不遮掩，以最堅決的態(tài)度、最有力的措施、最務實的作風，確保巡察整改任務不折不扣落實到位。一是提升政治自覺，加強組織領導，及時部署推動。集團黨委在巡察反饋意見后及時召開專題會議研究巡察整改問題，會議集中學習了《習近平總書記關于巡視工作重要論述摘編》節(jié)選內容，成立了中共清遠市德晟投資集團有限公司委員會巡察反饋意見整改領導小組，由黨委書記、董事長任組長，黨委副書記任常務副組長，各部門負責人、各二級企業(yè)主要負責人為成員；領導小組下設辦公室，主要負責巡察整改落實工作的協(xié)調和日常工作。集團黨委領導班子切實肩負起巡察整改工作的主體責任，牢固樹立“一盤棋”思想，始終堅持對巡察整改工作的組織領導，及時研究重點難點問題，2次召開黨委會組織推進、總結分析巡察整改工作，有效推動巡察反饋問題全面整改到位。同時領導小組辦公室在集中整改期間共召開5次巡察工作推進會議，積極協(xié)調落實整改工作。二是堅持問題導向，制定整改方案，明確任務分工。2023年9月在認真學習市委第二巡察組反饋意見和整改要求、逐條逐項進行研究、認真梳理分析的基礎上，初步梳理了巡察反饋意見整改方案概要，明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟。2023年10月在對反饋問題和意見建議進行逐項梳理、深刻剖析后，圍繞四個方面47個問題列出問題癥結、整改措施、責任領導、責任部門（企業(yè)）、責任人、整改時限，制定問題清單、任務清單、責任清單，制定巡察整改方案初稿。在征求駐市國資委紀檢監(jiān)察組、市委組織部等相關部門意見后，經集團黨委會議審定，2023年11月上報《中共清遠市德晟投資集團有限公司委員會落實市委巡察反饋意見整改工作方案》，經市委巡察辦審核同意后實施，做到掛圖作戰(zhàn)、對表對標，反饋意見零遺漏，整改落實全覆蓋。三是科學統(tǒng)籌兼顧，推動整改落實，構建長效機制。德晟集團黨委始終堅持整改落實與經營發(fā)展中心工作統(tǒng)籌結合，同謀劃、共部署。定專人跟進巡察整改工作，重點關注推進情況，按需進行協(xié)調、督促，對整改措施一項一項狠抓落實，對整改的每個問題一條一條進行梳理，全力推動整改工作的落實。同時，以整改工作為契機，推動研究制定科學、管用的長效工作機制，截至目前，共建立或者修訂管理制度54項，切實做到用制度管人管事，努力將整改成果轉化為促進企業(yè)高質量發(fā)展的新動力。
（二）黨委書記組織整改落實情況
德晟集團黨委書記堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，統(tǒng)籌謀劃、精心部署、高位推動、強力督導，確保了整改工作有序推進，整改目標如期實現。一是狠抓組織部署。組織召開專題會議研究部署巡察整改工作，召開專題民主生活會，組織黨委班子成員主動認領問題、深入檢視剖析、梳理整改措施；嚴格落實整改工作責任制，按照集團黨委班子分工，第一責任人對于重要問題親自抓部署、親自抓協(xié)調、親自定方案，集團班子成員具體負責分管領域各項整改措施的落實工作。二是狠抓督辦跟蹤。明確黨委書記負總責，集團黨委班子成員負責分管領域的協(xié)調、跟蹤、督導、檢查工作。定專人負責巡察整改工作，黨委書記每周三聽取一次巡察整改工作匯報，做到情況清、指令勤。三是狠抓成效提升。因地制宜、因時制宜，牽頭靈活運用黨委會、總經理辦公會、工作推進會等會后討論時間，及時研究問題，攻克阻點，確保整改有序推進。帶頭充分發(fā)揮“釘釘子”精神，抓緊壓實整改工作，堅持問題不解決整治不停止的原則，著力解決深層次問題，確保整改工作取得實效。截至目前，巡察反饋的47個具體問題，已完成整改42個（含立行立改問題1個），階段性完成整改5個，未完成整改0個；制定的237條整改措施，已完成221條。
二、集中整改期內已完成的整改事項及整改結果
根據巡察反饋意見，集團黨委主要存在四大方面47個問題，截至目前已完成整改42個問題。
（一）黨中央各項決策部署在國企落實方面存在的問題
存在問題一：學習習近平總書記關于國企黨的建設、國企改革發(fā)展重要論述以及中央、省、市有關國企發(fā)展的重要文件精神有差距。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記關于全面從嚴治黨、推動自我革命的重要論述精神、習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神等納入集團黨委2023年度理論學習中心組學習。
2.將習近平總書記關于國企黨的建設、國企改革發(fā)展重要論述，習近平總書記關于選人用人重要講話重要論述等內容納入2023年第二批主題教育讀書班學習研討范疇。
3.自開展巡察整改工作以來，2023年集團黨委會“第一議題”完成學習習近平總書記關于國企黨的建設、選人用人重要論述相關學習共7項。
4.集團黨委不定期集中學習習近平總書記關于巡視工作重要論述摘編、習近平總書記關于優(yōu)化營商環(huán)境和信用建設的重要論述、其他中央、省、市有關國企發(fā)展的重要文件等。
5.每月印發(fā)《“三會一課”計劃表》，對下屬各級黨組織開展“三會一課”的學習內容予以指導。
存在問題二：理論學習長效機制落實不到位，學習計劃性不強，規(guī)范性不夠。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.嚴格落實《中共清遠市德晟投資集團有限公司委員會“第一議題”學習制度》，集團黨委將需納入“三會一課”的“第一議題”學習內容擬定月度計劃，逐月下發(fā)通知。
2.嚴格落實《中共清遠市德晟投資集團有限公司委員會理論學習中心組學習制度》，每年年初按照上級部署要求，結合工作實際制定年度學習計劃并按要求組織開展，每半年向市國資委黨委報送學習情況報告，按要求報送有關學習情況至上級黨委。
3.集團黨委書記于黨委會每期“第一議題”學習及黨委理論學習中心組學習后結合工作實際提出貫徹落實意見，提升學習規(guī)范性、緊密性。2023年集團黨委開展“第一議題”學習29次，學習內容69項，提出貫徹落實意見77條，其中學習習近平總書記系列重要講話精神和重要批示精神內容41項。
存在問題三：學用“兩張皮”。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.以主題教育為契機，求真務實開展調查研究。圍繞貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，聚焦貫徹落實市委市政府、市國資委黨委決策部署、履行職能職責時存在的突出問題，改革創(chuàng)新中遇到的堵點淤點難點問題等，結合職責任務，集團領導班子成員于2023年10月-11月期間有針對性地開展并完成專題調研，通過調研成果交流會全面梳理總結調研成效，提出建議舉措29條，不斷拓寬集團做優(yōu)主營業(yè)務、盤活國有資產、提升經營水平等方面的思路。
2.強化黨的創(chuàng)新理論指導實踐推動工作要求，集團領導班子成員每年應結合集團主責主業(yè)、重大工作部署和職責任務等開展至少一次調研，并形成相關調研報告。
存在問題四：建設項目推進緩慢。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：關于加油站建設有關事宜
1.市發(fā)改局在編制成品油分銷體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃把南山嶺加油站、大塱加油站取消，故集團按要求后續(xù)不再推進上述項目。
2.蓮湖、長崗加油站目前已由德晟集團與高新區(qū)迎龍公司合資合作的德迎公司取得土地使用權，至此市成品油分銷體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃中蓮湖加油站，長崗加油站已完成落地實施。有關智能停車場相關事宜德晟集團黨委2023年第25次黨委會審議通過《關于終止清遠市大型智能停車場群建設項目的議題》，該項目終止。
有關智能停車場相關事宜
德晟集團黨委2023年第25次黨委會審議通過《關于終止清遠市大型智能停車場群建設項目的議題》，該項目終止。存在問題五：經營性國有資產“接不住、管不好”。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.集團制定印發(fā)《委托物業(yè)租賃管理工作指引》，有效指導市住保中心和市公資中心經營性資產招租等工作，提高招租工作效率，現下屬市德晟資源公司已完成所有符合招租條件的物業(yè)的公開招租工作。
2.建立租金收取日常監(jiān)督體系，每月定期收集市德晟資源公司收取租金情況，并已書面通知該司加強租金收取工作，市德晟資源公司已調整追收方式，積極進行催收租金。
3.對于市德晟資源公司接收上述經營性資產有關招租緩慢、租金收繳不力等問題，集團資產經營部及時總結有關情況并反饋給市德晟資源公司，督促其及時進行整改，同時適當扣減其傭金，以提高其對物業(yè)經營管理的重視程度，壓實責任加強對委托物業(yè)建立有關制度，進行精細化管理。同時，開展對市德晟資源公司資產租賃情況專項檢查，并將發(fā)現問題反饋給該司，督促其落實整改。
4.德晟集團成立資產劃轉工作專班小組協(xié)調解決住保中心資產過戶問題，已修訂資產劃轉方案和已簽訂《經營性資產劃轉協(xié)議》，目前不動產中心已對第一批57個房產證完成受理。
存在問題六：戰(zhàn)略發(fā)展定位長期“搖擺不定”。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.2023年12月集團黨委會研究通過市德晟集團發(fā)展戰(zhàn)略和三年發(fā)展規(guī)劃。
2.2024年，立足企業(yè)實際情況和發(fā)展趨勢，德晟集團構建“城市建設、資源能源、建筑工程、城市服務”四大主業(yè)板塊，形成高質量發(fā)展新格局。
存在問題七：主業(yè)不突出，市場競爭力沒有形成。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
一、針對集團“自身優(yōu)勢主營業(yè)務不突出，發(fā)展不平衡，盈利點單一”“推動實體經濟發(fā)展硬招實招不多，內生動力不足”問題，德晟集團上下同心協(xié)力，在市國資委的堅強領導下，積極推進“城市建設、資源能源、建筑工程、城市服務”四大主業(yè)板塊落地落實，2023年實現諸多喜人成效。
城市建設方面，2023年德晟集團積極介入燕湖新城總部經濟區(qū)建設。
資源能源方面，一是完成3個新立采礦權摘牌工作，并于2023年底完成其中2個項目的股權轉讓工作；二是積極推動持有項目礦區(qū)合作開發(fā)建設的前期工作，其中2個礦區(qū)已辦理采礦權許可證，1個礦區(qū)已取得《水土保持方案》批復；三是完成人民東、蓮湖、長崗加油站用地競拍工作，湖岸西路加油站已于2023年11月開工建設，東城蓮塘加油站于2024年2月正式運營。四是2023年底完成清遠誠創(chuàng)能源發(fā)展有限公司增資入股項目，成為其第一大股東，資源能源業(yè)務延伸至電力施工及新能源行業(yè)，有效做實能源板塊，改良集團收入結構。
建筑工程方面，一是努力推進清遠市建設工程質量檢測站有限公司等5個下屬公司整合構建集團建筑板塊，并于2023年9月份正式啟動建筑板塊公司上市工作。二是于2023年12月簽訂清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院有限公司增資擴股協(xié)議,引入戰(zhàn)略投資者廣東省建筑設計研究院有限公司。三是與廣東省建筑工程集團有限公司合作組建的廣東建工德晟工程有限公司于2023年成功中標廣清紡織產業(yè)轉移園基礎配套項目一期、二期等十個工程項目。
城市服務方面，德晟集團與廣鹽集團于2024年1月25日簽訂合作協(xié)議，將集團下屬市場中心公司轄下八個農貿市場整體租賃給廣鹽集團下屬食安云商公司進行智慧化升級，有效盤活其農貿市場資源。
二、針對經營效益不佳，長期處于低利潤狀態(tài)問題。2023年以來，德晟集團緊抓資產經營，圍繞資產盤活，提高資產收益。2023年12月資產盤活率已超過70%，資產變現難、流動性差的現象有所好轉，具體成效如下：
1.已將2個安置區(qū)部分商品房通過增資擴股形式投資至誠創(chuàng)公司，用資產換股權，優(yōu)化集團本部資產結構和減輕本部資產處置壓力，提高有效資產比率從而提高本部經營收益率。同時對有關單位或部門拖欠集團的租金、服務費等應收賬款加強追收工作。
2.對長期虧損且無發(fā)展?jié)摿Φ膮⒐晒?、投資項目盡快實施退出工作，盡快回收資金。
3.已將市住保中心和市公資中心經營性資產盤活情況納入集團本部和資源公司的考核目標，截至2023年12月底，盤活率已超過70%。
4.整合資源，將8個農貿市場整體出租給專業(yè)運營公司，化零為整，提高市場物業(yè)出租率。
5.成功將廣清城軌綜合商業(yè)體進行出租，完成聯湖花園市民中心項目前期租賃合同簽訂工作，盤活面積超過8萬平方米。
關于集團本部負債率增高，債務風險大問題
為加大債務風險管控力度，德晟集團通過優(yōu)化資源配置，加大資產盤活力度，嚴密監(jiān)控重點企業(yè)還本付息資金落實情況，積極培育優(yōu)質企業(yè)上市融資、并購優(yōu)質企業(yè)等多個舉措，化解存量債務風險。目前通過以自有資金清償債務、債權轉換為股權等系列操作，2023年末本部資產負債率從調整前的77.97%下降至67.7%。
1.在債務風險管控方面，集團在省、市的大力支持下，2021年通過再融資債券置換方式，積極化解存量債務。
2.通過并購優(yōu)質標的企業(yè)，增強償債能力和增強流動性。2023年底完成清遠誠創(chuàng)能源發(fā)展有限公司增資入股項目，成為其第一大股東，并購完成后公司經營收入來源更加穩(wěn)定，償債能力、資產負債率等指標也得到實質性改善。
3.成功將廣清城軌綜合商業(yè)體進行出租，完成聯湖花園市民中心項目前期租賃合同簽訂工作，盤活面積超過8萬平方米。
4.2023年12月29日經市代建局復函、市國資委批復，完成辦理燕湖新城瀝頭和青欖海安置區(qū)剩余資產債權轉換股權相關手續(xù)，有效增加公司凈資產和降低公司資產負債率。
5.通過資產盤活的方式快速回收資金，控制有息負債過快增長。2023年10月集團已向市國資委申請解決閑置資產問題。
下一步工作有：1.加快推動重點項目投產，增強經營效益創(chuàng)收，強化投資項目盈利能力，如推動國能清遠電廠項目投產創(chuàng)收等。2.重點打造優(yōu)勢專業(yè)平臺，積極培育優(yōu)質企業(yè)上市融資，加快將市建工質檢站公司打造為綜合性復合型檢測業(yè)務平臺，爭取早日上市。
存在問題八：企業(yè)治理結構處于粗淺層面，構建現代企業(yè)管理體系任重道遠。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
一是加強制度建設，不斷完善公司制度建設，提升公司治理能力
2023年四季度集團本部共完成29項制度（新建11項、修訂12項、廢止6項）整改落實，如《清遠市德晟投資集團有限公司財務管理制度（2023年修訂）》《清遠市德晟投資集團有限公司支出管理辦法（2023年修訂）》《清遠市德晟投資集團有限公司對外提供借款管理規(guī)定（2023年修訂）》《清遠市德晟投資集團有限公司信息工作管理辦法》等。
二是各治理主體履職能力建設方面
1.持續(xù)梳理及規(guī)范集團及下屬企業(yè)董事會建設情況。修訂印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司董事會議事決策規(guī)則（2023年修訂）》，梳理規(guī)范4家下屬企業(yè)董事會決策程序。
2.嚴格落實監(jiān)事監(jiān)督有關規(guī)章制度，規(guī)范監(jiān)事會議事程序，提升監(jiān)事履職能力。嚴格執(zhí)行《關于加強市德晟集團下屬公司與參股公司監(jiān)事人員的監(jiān)督管理實施方案》，明確規(guī)范監(jiān)事監(jiān)督行為。嚴格落實《清遠市德晟投資集團有限公司委派監(jiān)事履職考核辦法（試行）》，強化各級下屬公司監(jiān)事的監(jiān)督考核。明確集團審計部為各級監(jiān)事人員歸口管理部門，根據管理要求督促下屬各級企業(yè)監(jiān)事會按相關規(guī)定召開會議。
三是堅持黨內監(jiān)督力量為主導，聯合企業(yè)其他內控力量
1.明確集團紀委統(tǒng)籌組織責任。集團紀委牽頭整合各方監(jiān)督力量創(chuàng)新工作協(xié)同，加強信息共享，聚力推進工作。各監(jiān)督力量對企業(yè)及部門在內部審計、監(jiān)事監(jiān)督、財務法務監(jiān)督中發(fā)現有涉及黨風廉政問題時，及時向集團紀委報告，由集團紀委研判處理。同時，集團紀委通過聯席會議、聯合檢查等方式組織相關職能部門及人員開展相關企業(yè)及業(yè)務涉黨風廉政建設、財務、三公經費等方面的監(jiān)督檢查，切實做到監(jiān)督協(xié)同交融。2023年集團紀委按要求牽頭組織完成近20家下屬企業(yè)有關工作的檢查督導、監(jiān)督調研工作。
2.強化內審、監(jiān)事日常監(jiān)督作用發(fā)揮。集團審計部在內審監(jiān)督中增加廉潔風險、中央八項規(guī)定及其實施細則精神有關內容；加強審計部與集團監(jiān)事會溝通，規(guī)范下屬企業(yè)監(jiān)事人員監(jiān)督管理；抽調內審人員或監(jiān)事人員參加集團紀委專項監(jiān)督檢查，加強重點工作監(jiān)督力量；印發(fā)《關于加強市德晟集團下屬公司與參股公司監(jiān)事人員的監(jiān)督管理實施方案》《清遠市德晟投資集團有限公司委派監(jiān)事履職考核辦法（試行）》，持續(xù)強化規(guī)范監(jiān)事監(jiān)督力量。
3.加強溝通協(xié)調工作。集團紀委（監(jiān)察專員辦公室）作為督導檢查牽頭部門，在開展檢查督導工作時，制定明確方案，確認人員分工，與協(xié)助開展檢查督導工作的其他部門明確檢查內容，明晰檢查目的。
四是按要求梳理及規(guī)范治理結構
一是持續(xù)推動企業(yè)轉型升級，區(qū)域資源重新布局整合。穩(wěn)步打造“城市建設、資源能源、建筑工程、城市服務”四大主營業(yè)務發(fā)展板塊，大力整合同類型業(yè)務資源，加速整合建筑工程板塊和城市服務板塊。二是持續(xù)優(yōu)化組織管理架構，探索構建科學管控體系。擬制定印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司下屬公司經營權責管理辦法》，有效推行“扁平化”、“大部制”管理，構建功能定位明確、責權關系清晰、層級設置合理的管控體系。
存在問題九：對閑置資產盤活經營不力。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
一是對物業(yè)閑置資產重視不夠，盤活力度不大方面
壓實工作責任，將市住保中心和市公資中心經營性資產盤活情況納入集團本部和資源公司的考核目標，2023年底實現盤活率超過70%。成功將廣清城軌綜合商業(yè)體進行出租，完成聯湖花園市民中心項目前期租賃合同簽訂工作，將部分閑置商品房通過增資擴股方式進行投資，實現閑置資產換優(yōu)質股權。整合資源，將8個農貿市場整體出租給專業(yè)運營公司，化零為整，提高市場物業(yè)出租率。
二是公開招租推進緩慢，造成租金損失方面
1.集團下屬市德晟資源公司現階段已完成所有合同期滿及閑置資產的公開招租工作，僅余危房、存有租賃糾紛的資產未公開招租。
2.集團資產經營部監(jiān)督落實有關工作：制定完善資產租賃管理制度，明確租賃日常操作細則和流程；健全監(jiān)督檢查機制，制定《租戶管理日常檢查內容和措施》并形成監(jiān)管臺賬，增強監(jiān)督合力和實效，有效督促租賃行為的規(guī)范；明確工作責任人，將公司業(yè)績任務分解到個人考核內容。
三是主動經營欠缺，優(yōu)質資源資產積壓方面
集團下屬市德晟公共資源公司積極拓展客戶，對需求客戶進行全面拜訪，多次溝通交流3家電信運營商，配合完成管道試通工作，后期協(xié)同下屬廣東德晟科技公司與聯通公司開展管道銷售談判工作，截至2023年12月廣東德晟科技公司已與聯通公司簽訂管道銷售合同。
存在問題十：對下屬企業(yè)運營監(jiān)管不力。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
一是部分參股公司有關事項未經股東會、董事會決策同意事宜
1.重新修訂參股公司管理制度，有效提高監(jiān)管力度。
2.制定參股公司有關重大事項信息報送機制，定期分析和及時掌握參股公司有關經營情況。
3.日常加強監(jiān)管，要求委派的董監(jiān)高及時報送參股公司情況，形成定期報告。
二是全資子公司市德晟公共資源公司有關事宜
1.規(guī)范租金定價，針對管轄的各停車場經營狀況，重新制定停車場車位租賃方案并經總經理辦公會議決策后執(zhí)行，巡察反饋問題已按新的租賃方案執(zhí)行租賃價格。
2.集團下屬市德晟資源公司印發(fā)《清遠市德晟公共資源管理有限公司“三重一大”決策制度（第二次修訂）》，進一步明確“三重一大”事項的決策范圍、決策程序、決策執(zhí)行等內容，進一步規(guī)范了重大事項決策流程。
3.組織該司員工學習《清遠市德晟公共資源管理有限公司“三重一大”決策制度（第二次修訂）》《清遠市德晟公共資源管理有限公司經營班子會決策規(guī)定》《清遠市德晟公共資源管理有限公司執(zhí)行董事議事決策規(guī)定（第一次修訂）》，厘清各自議事規(guī)則，嚴格制度流程執(zhí)行。
三是控股子公司孖龍山公司墓地墓碑銷售中介費有關事宜
下屬市孖龍山陵園公司建立健全規(guī)范完善的墓地墓碑銷售、管理、開發(fā)等制度及工作方案，經黨支部前置研究并經企業(yè)班子會議研究同意印發(fā)實施，進一步加強制度執(zhí)行監(jiān)督和規(guī)范化管理水平。
存在問題十一：意識形態(tài)存在風險。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
存在問題十二：保密工作存在短板。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.已規(guī)范完善相關保密制度。
2.2023年11月完成相關涉密人員培訓。
（二）全面從嚴治黨貫徹落實方面存在的問題
存在問題十三：履行全面從嚴治黨主體責任意識不強。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.按要求組織學習《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，2023年6月、12月集團黨委召開全面從嚴治黨專題會。按要求于2023年12月提交落實全面從嚴治黨情況報告至市國資委黨委。
2.2023年6月印發(fā)2023年度集團黨委及下屬各級黨組織全面從嚴治黨主體責任工作要點。2024年1月集團黨委已完成備案下屬黨組織全面從嚴治黨報告17份。
存在問題十四：履行監(jiān)督責任不力，集團及下屬公司存在違規(guī)違紀行為。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.集團紀委牽頭整合各方監(jiān)督力量創(chuàng)新工作協(xié)同，加強信息共享，聚力推進工作。各監(jiān)督力量對企業(yè)及部門在內部審計、監(jiān)事監(jiān)督、財務法務監(jiān)督中發(fā)現有涉及黨風廉政問題時，及時向紀委報告，由紀委研判處理；明確要求審計部年度審計報告、各企業(yè)監(jiān)事監(jiān)督報告于黨委會審議后報備集團紀委。
2.集團黨委2023年8月至10月已就黨風廉政建設方面及行業(yè)突出問題中涉違規(guī)接待、違規(guī)使用公車等易發(fā)、頻發(fā)問題開展專項整治。
3.集團紀委將進一步暢通監(jiān)督渠道，加強日常監(jiān)督檢查，一經發(fā)現涉違規(guī)決策，違規(guī)插手工程、招投標、公共資源交易項目等相關問題線索將嚴肅查處。
4.針對部分項目轉讓條件設置不合理問題。集團嚴格按照程序加強合法合規(guī)性審查，交叉復核，層層把關，按規(guī)定設置項目轉讓條件。礦產項目轉讓條件設置方面，嚴格遵守《關于確定從事我省企業(yè)國有資產交易機構的通知（粵國資函〔2017〕1285號）》《廣東聯合產權交易中心企業(yè)國有產權交易轉讓規(guī)則》《清遠市市屬國有企業(yè)國有產權變動監(jiān)管辦法》相關規(guī)定，通過內部法務和外部律師聯合審核方式強化合法合規(guī)性審查，按程序由產權交易中心進行披露預審，嚴格按照產權交易中心有關要求執(zhí)行。同時，加強內部復核和審議，按照公司黨委會、總經理辦公會、董事會及市國資委審議相關要求，合理設置項目轉讓條件。加強業(yè)務人員的水平提升，通過學習、實踐、借鑒、總結的方式提升項目轉讓工作實操能力；制訂項目轉讓條件設置流程，細化工作分工。
5.針對工程結算審批不完善問題。集團通過以下措施予以解決：法定招標項目的工程結算方面，集團按要求委托市財政局投資審核中心負責，嚴格按市財政局投資審核中心制定的規(guī)則進行。法定招標以外的小型、微型項目的工程結算方面，集團委托具備相應資質能力的專業(yè)機構或企業(yè)開展。針對工程結算規(guī)范性問題，納入集團內審工作范圍。
6.針對銷售政策制定不科學等不規(guī)范問題，下屬市孖龍山陵園公司已制定公司銷售管理制度和有關工作方案，同時進一步加強執(zhí)行監(jiān)督和規(guī)范化管理。
存在問題十五：違規(guī)吃喝反彈。對違規(guī)吃喝缺乏常抓不懈，未有效遏制甚至出現反彈。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.根據上級工作要求，集團黨委于2021年11月開展為期5個月的違規(guī)吃喝專項整治，整治期間已就相關無公函、未填寫接待清單等存在問題予以整改。
2.常態(tài)化跟蹤違規(guī)吃喝問題，以季度為單位嚴格按照《關于建立健全市德晟集團違規(guī)吃喝問題專項整治長效機制的通知》開展接待情況備案工作。2023年集團紀委聯合審計部就商務接待、公車管理等工作規(guī)范化管理開展檢查。
3.針對涉嫌接受吃請問題，2023年10至12月組織各級黨組織通過“三會一課”“以案為鑒、以案促改”警示教育會議等形式開展典型案例警示教育或者相關紀律學習。
存在問題十六：工作作風不實。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.集團下屬市建工質檢站公司黨支部及時嚴肅處理了該司收樣室2名涉事工作人員，向黨員干部職工進行通報，充分發(fā)揮警示教育作用。
2.集團黨委于2023年7月至9月在集團范圍內開展紀律作風專項整治，以窗口人員打瞌睡、玩手機等不良紀律作風問題為切口，深思、深挖集團職工接待群眾、服務群眾意識不強，日常上班工作紀律松散、工作作風慵懶散軟等問題，切實糾治紀律作風問題。
3.集團紀委于2023年7月下旬至8月下旬期間對下屬13家企業(yè)采取“四不兩直”方式開展檢查督導；集團本部及各下屬公司在全面從嚴治黨、服務群眾、隊伍建設和日常管理等方面取得一定成效，建立并完善相關制度共16項。
存在問題十七：督辦制度落實有偏差。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.鑒于《重要事項跟進督辦制度》與集團綜合辦公室相關工作制度功能重復，黨建人事部根據工作程序于2023年11月印發(fā)通知予以廢止。
2.目前市德晟集團根據《清遠市德晟投資集團有限公司工作跟蹤督查管理辦法（試行）》有序開展有關督辦工作，形成以集團綜合辦公室總體統(tǒng)籌，各部門具體負責相關業(yè)務督辦工作機制。
存在問題十八：工作排查不深不實。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.對巡察報告指出的“臺賬缺報漏報”問題，集團紀委對該專項治理行動工作進行復核，目前已核查出下屬公司漏報臺賬1份并補報。
2.針對農民工工資支付保障排查問題，作為建設單位（業(yè)主單位），積極履行建設單位職責，嚴格按所簽訂的發(fā)包合同支付項目工程款，積極配合相關部門開展農民工工資管理工作。
3.針對上述有關作風問題，集團黨委于2023年7月至9月在集團范圍內開展紀律作風專項整治，針對形式主義等作風問題通過“三會一課”等予以組織開展理論學習、警示教育。
存在問題十九：重前期調研、輕成果運用。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.建章立制，持續(xù)優(yōu)化人力資源體系建設。2021年以來集團根據《人力資源管理現狀診斷報告》提出的人力資源管理問題建議，前后制定和印發(fā)了薪酬管理制度、末等調整和不勝任退出機制實施辦法、人事任免管理權限規(guī)定、人員調動管理辦法、人才庫管理制度、人事檔案管理辦法、人員調崗管理辦法等16項符合現代企業(yè)人事管理制度體系，有效增強了集團人事管理工作的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，切實以制度建設為企業(yè)破難題、增活力、創(chuàng)優(yōu)勢、促發(fā)展。
2.著力推進，切實鞏固三項制度改革成效。制定印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司三項制度改革專項行動實施方案》，方案明確了國有企業(yè)的勞動、人事、分配三大方面共15項具體改革措施，各級公司根據改革要求每季度更新重點工作進度，確保三項制度改革落地見效。截至2024年4月，集團“三項制度”改革成績突出，效果明顯，完成16家企業(yè)共46名經理層成員的契約簽訂，聘任協(xié)議和經營業(yè)績責任書實現了應簽盡簽，全面激發(fā)管理活力，全面增強競爭意識；各級企業(yè)完成中層及以上管理人員競爭上崗49人，為培養(yǎng)鍛造專業(yè)化的市屬國有企業(yè)人才隊伍提供保障；各級企業(yè)共計26名員工被進行了末等調整或退出，逐步建立起“責權明晰、獎懲分明、業(yè)績突出、流動有序”的崗位管理模式。扎實推進人才儲備庫的建立工作，2023年入庫人員共計56名，為企業(yè)人才戰(zhàn)略的有序推進提供了重要保障。撬動績效薪酬“勵才”杠桿，收入能增能減，實行全員績效考核的各級企業(yè)共19家，完善了市場化薪酬分配機制。
存在問題二十：工作實施“有頭無尾”。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
對標世界一流企業(yè)管理提升行動，德晟集團持續(xù)深化企業(yè)內部改革，朝著打造一流國企方向不斷推動謀劃。一是進一步整合建筑板塊業(yè)務資源。研究整合下屬市建工質檢站公司等5家企業(yè)組建為有關建筑板塊公司項目，于2023年9月份正式啟動建筑板塊公司上市工作；2024年1季度完成建筑板塊公司搬遷至市建工質檢站公司統(tǒng)一辦公，實行建筑板塊公司集中管理，進一步降低內部管理成本，提高行業(yè)競爭力。二是優(yōu)化內部結構改革，有序計劃推行下屬同類型企業(yè)整合重組，通過瘦身管理節(jié)省成本，產生更大的經濟效益；做大審計部，從當前的事后審計向事前規(guī)范、事中監(jiān)督、事后審計轉變，助力企業(yè)“輕裝上陣”。三是技術創(chuàng)新提升市場競爭力。市建工質檢站公司已與省建科院、省建筑設計院聯合建立清遠市建設工程科技創(chuàng)新研發(fā)與應用基地。市勘測院公司與華南師范大學北斗研究院合作建立“時空信息與智能應用實驗室”，通過產學研合作共同研發(fā)低空無人機遙感平臺，目前已完成系統(tǒng)平臺部署和日常航飛使用。四是扎實推進，不斷筑牢三項制度改革根基，持續(xù)深化中國特色現代國有企業(yè)制度。創(chuàng)新公平公正“用才”方式，干部能上能下，切實推行經理層任期制及契約化管理，積極開展管理人員及職工競爭上崗工作。完善優(yōu)勝劣汰“管才”機制，員工能進能出，積極營造人才引進良好氛圍，推行全員末等調整和不勝任退出機制。同時大力落實開展人才儲備工作，扎實推進人才儲備庫的建立工作。撬動績效薪酬“勵才”杠桿，收入能增能減，大力健全全員績效考核和企業(yè)經營分類考核“兩類考核”，著力構建收入能增能減的人力資源激勵約束機制。
存在問題二十一：對大額資金調撥審批監(jiān)管存在不足。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.2019至2023年4月期間，集團在多家銀行賬戶調配資金343筆，主要是集團日常把資金存放于各家銀行以分散金融風險，因此集團發(fā)生大額支出、還本付息等需要從各個賬戶中調集資金支付，導致賬戶調配資金頻繁，筆數較多。
2.針對大額資金調撥審批監(jiān)管存在不足的問題，德晟集團制定印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司支出管理辦法（2023年修訂）》《清遠市德晟投資集團有限公司財務管理制度（2023年修訂）》2項制度。
3.針對大額資金調撥審批，現已要求在“審批內容”欄中明確具體用途，并合理安排資金調撥，減少大額資金調撥頻率，加強對大額資金調撥的審批，做到切實防范違規(guī)支付的風險。
存在問題二十二：招投標不規(guī)范。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.2018年集團印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司招標（采購）投標（競拍）管理辦法》，就招投標有關工作予以明確。2022年集團印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司工程招標管理辦法》，把建設工程招標與非工程類其他采購進行分設，避免混淆。2022年10月修訂完成《清遠市德晟投資集團有限公司采購管理辦法（2022年第2次修訂）》，明確企業(yè)各項非工程類項目的采購事項和流程規(guī)范，制度明確規(guī)定需由采購工作領導小組辦公室實施的企業(yè)采購項目，在評標專家抽取環(huán)節(jié)中加入審計部門現場監(jiān)督并簽字確認的要求，保證程序規(guī)范、嚴謹。
2.2022年集團成立工程招標領導小組負責工程招標。法定招標的項目，集團均委托招標代理通過公共資源交易中心進行交易，評標專家的抽取由公共資源交易中心負責，嚴格按照公共資源交易中心相關規(guī)則進行。項目招標文件等嚴格按照“三重一大”議事決策制度由集團黨委會、總經理辦公會等研究決定。法定招標以外的項目，由集團成立的工程招標領導小組負責，按照《清遠市德晟投資集團有限公司工程招標管理辦法》進行。
3.下一步，集團及下屬企業(yè)將嚴格按照有關規(guī)定要求、集團管理制度嚴格開展招投標工作；集團審計部將巡察反饋存在問題納入審計內容，對下屬企業(yè)開展相關審計工作。
存在問題二十三：物資管理存在漏洞。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
市建工質檢站公司相關整改事宜
1.集團下屬市建工質檢站公司2023年7月組織召開專題會議，整頓思想、嚴明紀律、立行整改，要求全體干部職工在專注檢測技術工作的同時還要做到妥善管理處置檢測完成后產生的建筑垃圾，并從思想上充分認識到加強建筑垃圾管理的重要性和必要性，做到認識到位，杜絕出現輕視麻痹的思想。
2.根據實際工作需要建章立制，已制定并印發(fā)了《清遠市建設工程質量檢測站有限公司樣品管理制度》《危險化學品管理制度》。
3.加強工作管理，完善樣品處置機制，按要求做好登記。
4.加強與清遠市德晟建筑再生資源環(huán)?？萍加邢薰镜臉I(yè)務合作，規(guī)范處置建筑垃圾，推動建筑廢棄物資源再生利用。
5.集團下屬市建工質檢站公司已就廚房設備有關問題發(fā)函至合同方，要求更換與合同約定不符的產品，無法更換的已退回差價。
市孖龍山陵園公司有關整改事宜
1.下屬市孖龍山陵園公司已制定《公司汽油采購管理辦法》和《油品倉庫管理規(guī)定》，明確了油品采購、入庫、出庫領用、使用等相關規(guī)定及審批流程。
2.下屬市孖龍山陵園公司按照物資采購、驗收分立原則完善相關管理，各主辦部門和使用部門均按相關規(guī)定落實油品采購申請和審批，并按要求做好《汽油入庫登記表》《物資領用登記表》等相關記錄臺賬。
存在問題二十四：固定資產未正確核算。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
下屬市建工質檢站公司于2022年與清遠市同盛置業(yè)科技有限公司簽訂物業(yè)購置合同及補充協(xié)議，約定市建工質檢站公司向同盛置業(yè)公司購置檢驗檢測大樓并由同盛置業(yè)公司進行裝修建設，檢驗檢測大樓于2023年1月1日交付市建工質檢站公司使用。市建工質檢站公司應按取得成本價格暫估入賬，并且于2023年2月開始計提折舊。該司于2023年8月25日將檢驗檢測大樓按相關價值入賬固定資產，并補提了7個月的折舊費，完成該項整改工作。
存在問題二十五：支出審核把關不嚴。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.集團于2018年修訂和印發(fā)《清遠市德晟投資集團有限公司支出審批制度》，支出審批遵循分級審批和合法合理原則，即公司的各項支出必須既符合財政法規(guī)的規(guī)定，又符合企業(yè)經營管理的合理需要。支出審批制度中明確的支出類型包括：⑴經常性支出 ⑵經濟業(yè)務類支出 ⑶借出資金支出 ⑷公司內部資金調撥。
2.2022年支付銀行利息、置換他行借款等事項屬于支出類型中的經濟業(yè)務類支出，應當按照經濟業(yè)務類支出審批權限進行審批。同時，支出審批制度中規(guī)定：“銀行按期直接從賬戶收回借款本金、利息和扣繳相關手續(xù)費的，不再發(fā)起審批流程，由出納人員做好資金跟蹤核對工作，執(zhí)行一月一核對機制，若發(fā)現異常，須及時向公司領導報告。”
3.2022年7月聯通公司租金賬戶歸集、9月銀行賬戶間資金劃轉事項，屬于支出審批類型中的公司內部資金調撥，應當按照公司內部資金調撥審批權限進行審批。公司內部資金調撥的審批程序為：由經辦人發(fā)起審批流程，部門負責人和財務融資部負責復核，經辦部門分管領導審核，然后報財務分管領導、總經理審批。
4.針對支出審核把關不嚴問題，集團2023年12月完成相關制度修訂工作，將支出審批制度和財務制度整合，切實加強對大額資金調撥的審批，明確大額調配資金的具體用途，做到有效防范違規(guī)支付風險。
5.已就有關具體問題補充完善審批資料。
存在問題二十六：費用管理不規(guī)范。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.下屬市孖龍山陵園公司已建立健全合同管理、費用控制管理等內控制度，進一步加強合同執(zhí)行、費用款項收支、呆賬壞賬處理的跟蹤管理。
2.榕勝村民小組修建儲水池借款事宜已根據實際情況按要求整改完成。
3.下屬市孖龍山陵園公司已按程序開展廣州追遠網絡科技公司有關款項追收工作，并按規(guī)定交由律師起訴解決。
（三）基層黨組織和隊伍建設方面存在的問題
存在問題二十七：對黨組織領導核心作用認識不清。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
集團黨委嚴格按照《國有企業(yè)公司章程制定管理辦法》及市國資委工作要求于2023年11月印發(fā)《市德晟集團黨委關于進一步規(guī)范黨建工作要求寫入公司章程的通知》，要求下屬各企業(yè)針對巡察反饋章程相關存在問題予以修改。12月6日集團黨委會第28次會議同意通過集團及下屬企業(yè)共16家企業(yè)修訂章程，同時將相關代管企業(yè)章程修訂請求轉報市國資委黨委。
存在問題二十八：機械執(zhí)行“黨建入章”要求。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
集團黨委嚴格按照《國有企業(yè)公司章程制定管理辦法》及市國資委工作要求印發(fā)通知組織下屬各企業(yè)針對巡察反饋問題予以整改完成。
存在問題二十九：國企黨組織書記、主要負責人“一肩挑”落實不全面。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
集團黨委有序組織理順下屬黨組織落實“一肩挑”工作，共有3家黨支部通過人事關系調整、成立聯合支部等措施完成“一肩挑”工作整改。
存在問題三十：執(zhí)行“三重一大”、民主集中制決策不嚴格。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
集團黨委將嚴格落實市國資委黨委、集團黨委相關議事決策制度，適時根據工作需要進一步修訂完善“三重一大”決策制度、黨委會議事規(guī)則、黨委前置研究討論事項清單和討論決定事項清單等，進一步優(yōu)化內部決策程序，并就民主集中制、有關議事規(guī)則、會議記錄等方面要求開展培訓學習。
存在問題三十一：獨立法人企業(yè)未設黨支部或設置不規(guī)范。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
目前已按照獨立法人企業(yè)設立黨組織的要求，根據實際情況開展整改。
存在問題三十二：黨組織領導班子設置不規(guī)范。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
集團黨建人事部已建立黨組織設置、換屆、補選工作臺賬清單，定專人梳理更新臺賬數據，提醒各下屬黨組織按時換屆、及時補選；巡察反饋3家黨組織未及時換屆、補選問題已按要求整改完成。
存在問題三十三:黨組織隸屬關系未理順。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
下屬市保安公司于2023年12月選舉產生黨委委員5名，圓滿完成黨委成立工作。
存在問題三十四：黨建工作責任制落實有差距。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.嚴格執(zhí)行責任制度。嚴格貫徹執(zhí)行各級黨建工作責任制工作要求，嚴格執(zhí)行集團《黨委和各級黨組織黨建工作責任清單》。
2.強化檢查考核。進一步修訂《黨委下屬黨組織黨建和黨風廉政建設工作責任制考核清單》，加大對黨建工作責任制的檢查考核力度，強化考核結果運用。
3.強化工作落實。后續(xù)針對上級工作部署及要求，集團相關部門將明確組織責任，明確責任人、落實步驟及時間、建立工作臺賬，對標對表逐項落實，確保工作落實落細。對于上級黨委布置的重點黨建任務的落實情況，根據實際納入下屬黨組織年度黨建考核范圍。
存在問題三十五：黨建資料敷衍應付、不實不細。
整改結果:已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.壓實主體責任，加強文稿審核。已明確黨建文件審核規(guī)范流程，層層壓實文稿審核責任。
2.具體反饋問題已通過談話教育、培訓等形式予以整改落實。
3.已建立報文質量考核機制，就下屬黨組織報文時效、質量等提出明確要求，納入年度黨建考核范圍。
存在問題三十六：對下級黨組織黨建工作缺乏督查指導。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.開展“支部傳幫帶 黨建共提升”活動，通過以老幫新、以強帶弱“1+1”結對傳幫帶機制，不斷夯實下屬黨組織黨務工作質量。
2.開展指導服務日活動，通過定時間、定人員、定內容模式，對下屬黨組織開展1對1、面對面指導服務，加強集團黨委對下屬黨組織的督查指導，促進雙向溝通交流，提高黨建工作成效。
3.開展黨建臺賬規(guī)范化比拼爭先活動，通過現場互看、互查、互鑒、互評的方式進行觀摩學習、交流討論，促進下屬黨組織不斷提高黨建工作標準化規(guī)范化建設水平。
4.集團黨委每年初有序開展下屬黨組織黨建和黨風廉政建設工作責任制考核工作，年底開展整改跟蹤，實現以考核促提升，以整改促標準。
存在問題三十七：未樹立正確選人用人導向。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
存在問題三十八：執(zhí)行干部選拔任用規(guī)定不嚴。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
存在問題三十九：隊伍建設謀劃不足。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
存在問題四十：未建立人事檔案管理制度機制。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
（四）巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現問題整改方面存在的問題
存在問題四十一：2018年巡察指出，市新力公司存在無公函接待、接待清單填報不規(guī)范等問題，但整改沒有“舉一反三”。
整改結果：已完成整改，并長期堅持。
整改落實情況：
1.集團黨委根據上級工作要求開展違規(guī)吃喝專項整治，整治期間已就相關無公函、未填寫接待清單等存在問題予以整改。
2.建立健全違規(guī)吃喝問題長效機制，要求各下屬企業(yè)每季度報備接待情況至集團紀委。
3.針對巡察指出的違規(guī)吃喝問題，集團紀委辦公室聯同審計部組成檢查小組開展接待工作規(guī)范化專項檢查。
4.集團審計部就有關公司開展應收賬款及合同管理專項內部審計，同步就中央八項規(guī)定及其實施細則精神等方面開展廉潔風險審計。
5.持續(xù)加強教育引導、紀律教育和警示教育工作，發(fā)放相關資料要求各級企業(yè)組織有關會議對相關接待管理制度或相關紀律法規(guī)、警示案例等進行學習。
存在問題四十二：2019年審計指出“德晟集團未按市國資委批復擅自變更出資方式，現金出資500萬元給粵通公司”。后續(xù)整改措施不到位，效果“打折扣”。
整改結果：已完成整改。
三、階段性完成整改問題采取的重要舉措和取得的階段性成效
根據巡察反饋意見，集團黨委主要存在四大方面47個問題，截至目前階段性完成整改5個。
（一）黨中央各項決策部署在國企落實方面存在的問題
存在問題一：企業(yè)改革重組欠缺“破釜沉舟”的決心和勇氣。
整改結果：階段性完成整改，并持續(xù)推進。
整改落實情況：
關于市規(guī)劃院公司改革工作的整改落實情況。
集團于2023年12月簽訂清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院有限公司增資擴股協(xié)議,引入戰(zhàn)略投資者廣東省建筑設計研究院有限公司，完成有關問題整改。
存在問題二：礦產項目摘牌轉讓陷入困境。
整改結果：階段性完成整改，并持續(xù)推進。
整改落實情況：
1.市德晟集團深入研讀市政府有關礦產資源開發(fā)利用的會議精神，用好政策利器，以市場需求為根本出發(fā)點，積極建立礦產資源業(yè)務全鏈條工作機制，加強事前研判、事中管理和事后服務工作。同時全面梳理礦產項目存在問題，以實招、硬功夫破解難題，全力推動辦理各項證件和手續(xù)，加快回籠資金和實現盈利。
2.2023年12月已完成2個礦產項目股權轉讓，全部價款已到賬，并辦理工商變更；1個礦產項目已簽訂股權轉讓協(xié)議。
3.其他礦產項目已在廣東產權交易中心進行預披露，將繼續(xù)推進項目各項證件辦理工作，提升項目優(yōu)勢，廣泛宣傳，并通過產權交易中心及其他渠道積極尋找意向買家，加快推進項目股權轉讓進度，同時將加快推動項目投產形成收益。
存在問題三：對經營投資融資風險和資產安全缺乏有效管控。
整改結果：階段性完成整改，并持續(xù)推進。
整改落實情況：
一是對外借款不規(guī)范方面
1.已建立健全有關管理制度，規(guī)范約束對外借款工作。
2.針對應收未收資金占用費，集團定期向尚未按時支付資金占用費的公司發(fā)催收通知，加強催收力度。
二是國有資產處置隨意性大方面
1.已建立資產租賃管理制度及完成培訓工作，明確對外招租有關資產評估要求，并嚴格落實招租評估工作。
2.已建立資產評估管理制度及完成培訓工作，明確資產評估有關工作要求，指導有關資產評估工作。
3.已制定資產處置有關工作指引，明確資產處置有關工作程序，避免出現資產處置隨意性。
三是針對融資存在潛在風險問題
市德晟集團通過優(yōu)化資源配置，加大資產盤活力度，嚴密監(jiān)控重點企業(yè)還本付息資金落實情況，積極培育優(yōu)質企業(yè)上市融資、并購優(yōu)質企業(yè)等多個舉措，化解存量債務風險。通過以自有資金清償債務、債權轉換為股權等系列操作，2023年末集團本部資產負債率從調整前的77.97%下降至67.7%。下一步將加快推動重點項目投產，增強經營效益創(chuàng)收，強化投資項目盈利能力，如推動國能清遠電廠項目投產創(chuàng)收等；重點打造優(yōu)勢專業(yè)平臺，積極培育優(yōu)質企業(yè)上市融資，加快將市建工質檢站公司打造為綜合性復合型檢測業(yè)務平臺，爭取早日上市。
存在問題四：對權益保障和止損挽損措施乏力。
整改結果：階段性完成整改，并持續(xù)推進。
整改落實情況：
一是收繳投資收益力度不夠方面。對經營管理資產強化收租監(jiān)管工作，每月定期收集租金收取數據，及時收取和上繳租金，對欠費租戶依法依規(guī)開展追收工作。二是缺乏止損挽損意識方面。對于無經營業(yè)務的企業(yè)，根據集團發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)實際情況分別采取相應措施予以止損挽損，目前已注銷虧損企業(yè)1家。三是對下屬企業(yè)投資經營盈利能力缺乏有效指導和調控方面。通過加強和優(yōu)化下屬企業(yè)業(yè)績考核，提升下屬企業(yè)經營業(yè)績和盈利能力，目前已完成修訂下屬企業(yè)業(yè)績考核制度，2023年實現13間下屬企業(yè)凈利潤同比增長，其中3間下屬企業(yè)實現扭虧為盈，1間虧損企業(yè)完成注銷。同時建立下屬企業(yè)定期經營分析機制，加強對參股企業(yè)監(jiān)管力度。
（二）全面從嚴治黨貫徹落實方面存在的問題
全面從嚴治黨貫徹落實方面存在的問題已全部整改完成，不存在階段性完成或未完成問題。
（三）基層黨組織和隊伍建設方面存在的問題
基層黨組織和隊伍建設方面存在的問題已全部整改完成，不存在階段性完成或未完成問題。
（四）巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現問題整改方面存在的問題
存在問題五：對審計發(fā)現問題整改不及時，應收款項長期掛賬問題整改乏力、措施有限，甚至“舊款未結新債又起”。
整改結果：階段性完成整改，并持續(xù)推進。
德晟集團將繼續(xù)加大力度處理催收工作，積極與債務人及相關部門進行對接，力求盡快解決應收賬款長期掛賬未及時清理的問題。
四、下一步整改工作安排
德晟集團黨委巡察整改落實工作雖然取得了一定成效，但與全面從嚴治黨的要求還有差距，與全市經濟社會高質量發(fā)展和廣大干部群眾的要求期待還有差距。下一步，我們將進一步加強黨的全面領導、加強黨的建設，更加聚焦全面從嚴治黨，持續(xù)推進巡察問題整改，確保整改落實取得實實在在的成效。
一是進一步提高思想認識。持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，始終在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。深刻認識巡視巡察工作的重大意義，不斷強化領導干部黨的觀念和黨性意識，切實落實管黨治黨的政治責任，堅持把巡察整改工作作為重大政治任務一抓到底，將巡察整改成果轉化為推動德晟集團發(fā)展的強大動力。
二是持之以恒深化巡察整改。對巡察整改工作緊抓不放，持之以恒，長期堅持，要加強組織領導，以當前開展的黨紀學習教育為最佳契機和最強動力，進一步鞏固提升第二批主題教育學習成效，持續(xù)嚴格落實整改工作責任。要加強跟蹤督導，切實強化各責任領導人員的協(xié)調跟蹤，對已完成整改的事項，應繼續(xù)鞏固提高，同時應注意結合日常工作，探索形成長效機制；對階段性完成整改的事項，應建立工作臺賬，明確下一步整改措施、責任人、整改時間等，經常性進行跟蹤督導，對表對標推進整改任務落實。要堅持標準不變、力度不減，以“釘釘子”精神，進一步落實中央全面從嚴治黨要求，注重傳導壓力，強化“兩個責任”，不斷鞏固巡察成果。
三是進一步落實全面從嚴治黨責任。深入學習貫徹習近平總書記關于全面從嚴治黨重要論述精神，以巡察整改為契機，深刻把握“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，著力提升履行全面從嚴治黨主體責任意識，積極貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，全面加強黨的建設，著力健全選人用人制度，進一步加強基層黨組織和黨員干部隊伍建設，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。同時嚴格落實全面從嚴治黨“兩個責任”，把嚴明紀律擺在更加突出的位置，實踐監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，做到違紀必究、執(zhí)紀必嚴，以問責倒逼“兩個責任”落地生根。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0763-3903009；郵政地址清遠市清城區(qū)靜福路21號德晟商務大廈1號樓12、13層；電子郵箱qydsjw@163.com。
中共清遠市德晟投資集團有限公司委員會
2024年4月28日
2024年4月28日